AB’nin dönemsel başkanı Belçika, Brüksel’de “Kara Para Aklama ve Terörizmle mücadele çerçevesinde alınan yeni önlemleri açıkladı. Yasama organı olan AP ile varılan anlaşmaya göre, üçüncü ülkelerden AB’de taşınmaz mal alımı zorlaştırılıyor. Azerbaycan Devlet Başkanı’nın kızlarının Londra’da satın aldıkları apartmanlar ile “kara para aklaması” yaptıklarına dair geçtiğimiz yıllarda suçlamalar ve tartışmalar yaşanmıştı. Geniş kapsamlı yeni önlem ve düzenlemeler ile AB,
« Kara para aklama ve terörün finansmanı »na karşı ulusal sistemlerin uyumu ve birlikte çalışma biçimini geliştirmede sıkı uygulamalar tesis ediyor.. Dolandırıcıların, organize suçların ve teröristlerin gelirlerini mali sistem aracılığıyla meşrulaştıracak alan bulmaları iyice zorlaştırılıyor. Kripto sektörünün de sıkı denetim altına alınacağını açıklayan AB nakit ödemelere de kısıtlama getiriyor. Ayrıca, profesyonel futbol kulüpleri ile menajerlerini de yakın izleme ve denetleme kapsamına alıyor.
***
Lire la suite →
Filed under: Adalet/Yargı/Hukuk/Justice, Balkans, Banks, Belçika, Belgique, Belgium, Bielorussie, Canada_Kanada, Consumer Rights&Protection, Drug Enforcement, Ekonomi, Elections_2024, Espionage/İstihbarat, European Union/Avrupa Birliği, EuropeanParliament_AP, Europol, Gelecegin_Dunyasi_Future_World, Immigration, Israel-İsrail, Latin Amerika, Nusret Özgül Yazıları, Organized Crime, Orta Doğu, Political Parties-Siyasi Partiler, Russia - Rusya, Schengen, Serbest Dolaşım_Libre Circulation, Social Issues, Türkiye, Temel Hak ve Özgürlükler/Fundamental Rights, Terörle Mücadele, Terrorism, Turkey-EU Political_Siyasi İlişkiler, Ukraine_Ukrayna, USA, Yolsuzluklar_Corruption, İç ve Dış Siyaset - Political Affairs, İngiltere_GB, İnsanlık - Humanity | Leave a comment »
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.